16 Gennaio 2009, 00.00
Valsabbia - C
Fisco

Contante trasferito e dichiarato

di red.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sui trasferimenti di denaro contante effettuati da persone fisiche in ingresso o in uscita dal territorio nazionale. Oltre i 10 mila euro obbligo di dichiarazione, anche telematica.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che attua il regolamento CE n.1889/05 sui trasferimenti di denaro contante effettuati da persone fisiche in ingresso o in uscita dal territorio nazionale.
Le nuove disposizioni mirano a prevenire e contrastare le attività illecite di riciclaggio, unitamente a quelle finalizzate al finanziamento del terrorismo, e ad istituire un adeguato livello di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro.
È stata estesa la definizione di “denaro contanteâ€, comprendendo in essa oltre alle banconote e alle monete metalliche aventi corso legale, anche tutti gli strumenti di pagamento negoziabili al portatore.

Dal 1° gennaio 2009 è fissato l’obbligo di dichiarazione per tutti coloro che, uscendo o entrando nel territorio dello Stato, trasportino al seguito denaro contante per un importo pari o superiore a €10.000.
La dichiarazione deve essere resa all’Agenzia delle Dogane e può essere trasmessa in via telematica prima dell’attraversamento della frontiera, secondo le indicazioni e le modalità fornite dal sito dell’Agenzia delle Dogane http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Comunicare/Pubblicazioni/carta%20doganale, ovvero in forma cartacea consegnandola con dichiarazione scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi che rilasciano copia con attestazione di ricevimento.

Sono, invece, esclusi dall’obbligo di dichiarazione tutti i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali, bancari o circolari non trasferibili e riportanti il nome del soggetto beneficiario.
Nel caso di violazione della norma sulle dichiarazioni l’Agenzia delle Dogane o la Guardia di Finanza procederà al sequestro del denaro contante trasferito nel limite del 40% della somma eccedente i €10.000 e all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di €300 fino ad un massimo del 40% dell’importo ultrasoglia trasferito).

(D.Lgs. n.195 del 19/12/2008, G.U. n.291 del 13/12/08)


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